11月17日下午，工行广安分行辖内东南支行遇一广东户籍客户要求新开户，在进行风险排查时，东南支行工作人员在融安e信平台发现此人有一条涉诉信息，未结案。此人称其因前期网贷未还，目前每个月都在陆续还钱，并称其未涉及网络赌博、电信诈骗案件。东南支行内管副职后又通过我行个金智能风控系统查询，此人因涉赌涉诈已被工总行列为黑名单客户，暂停开户。遂拒绝该人新开户申请。

东南支行发现此人异常行为后立即向广安分行个人金融业务部汇报，个金部联系人立即在本地警银协作群发布此人异常开户行为，提醒同业警惕该人流窜至其他银行机构开户，获反诈中心认可。

近年来，以个人结算账户为工具的跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动频发，严重影响了金融服务市场秩序，侵害了广大人民群众合法权益。该行将持续做好个人结算账户开户识别、风险排查和监测管控，进一步做好金融宣传和风险精准提示，践行好金融机构社会责任，守护好人民群众的“钱袋子”。