为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行关于开展反洗钱的工作部署，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据中国人民银行有关法律规章制度规定和上级银行工作安排，工行广安岳池九龙大街支行在省市分行和支行的安排部署下，通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。

一是注重学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。该行利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相关知识，做好对网点全体人员的培训，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容，保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，共同掌握、提高反洗钱基本技能和根本基础，提高识别可疑交易的能力，提升全员参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，有效推进全行打击反洗钱犯罪活动的顺利开展。　　

二是确实履行客户尽职调查义务。该行员工遵循“了解你的客户”或“客户尽职调查”的原则识别客户。在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，针对具有不同风险特征的客户，采取相应措施，确认客户的真实身份，了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源、资金用途、实际受益人等，对不同风险等级的客户提供差异性服务，并做好客户账户后续业务跟踪，一旦发现账户交易与客户基本情况不匹配，马上提升客户风险评级并采取与风险相匹配的管控措施。

三是严格执行反洗钱的宣传工作。该行做到设点发放宣传资料工作和利用电子宣传栏播放反洗钱、禁毒宣传标语，向社会宣传反洗钱工作，柜台人员也要认真做好大额交易及可疑交易甄别工作，向办理业务的客户发放宣传资料，做好反洗钱工作提示，使大家认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。

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